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上海电气风电集团股份有限公司监事会换届选举的公告

时间:2022-11-28 04:22:23 | 浏览:128

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2022-018本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本公司第一届监事会任期即将届满,根据法

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2022-018

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司第一届监事会任期即将届满,根据法律法规及公司章程的有关规定, 2022年5月9日召开的监事会一届九次会议经审议一致通过了《监事会换届选举的议案》,现将有关情况公告如下:

经公司股东推荐,监事会提名(以姓氏笔画为序)夏骏先生、阎元女士作为第二届监事会由股东代表出任的监事候选人,提交股东大会选举。根据公司章程第八十四条的有关规定,股东大会将采用累积投票的方式对上述监事候选人进行投票选举。

另经公司职工代表大会选举,刘向楠先生为第二届监事会由职工代表担任的监事。

第二届监事会由股东代表出任的监事候选人及由职工代表担任的监事简历详见附件。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司监事会

2022年5月11日

附:第二届监事会由股东代表出任的监事候选人及由职工代表担任的监事简历(以姓氏笔画为序)

一、第二届监事会由股东代表出任的监事候选人

夏骏,男,1977年12月出生,汉族,中共党员,上海财经大学国际经济法专业本科学历、工商管理硕士,高级经济师。

现任上海电气集团股份有限公司法务部副部长,同时兼任上海申花SVA康桥足球发展有限公司、上海电气集团恒联企业发展有限公司等公司的董事。

最近五年主要工作经历:

阎元,女,1978年3月出生,汉族,中共党员,北京大学环境科学学士,东南大学会计学硕士,高级会计师,注册会计师。

现任上海电气集团股份有限公司审计风控部副部长,同时兼任上海电气集团恒联企业发展有限公司、上海立昕实业有限公司等公司的监事。

最近五年主要工作经历:

二、由职工代表担任的监事简历

刘向楠,男,1985年4月出生,满族,中共党员,天津大学材料成型及控制工程专业学士,中级工程师。

现任本公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工代表监事。

最近五年主要工作经历:

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2022-021

上海电气风电集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

本公司监事会于2022年4月29日向全体监事以邮件方式发出会议通知,并于2022年5月9日以视频方式召开一届九次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张艳女士主持,董事会秘书黄锋锋女士列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议作出如下决议:

会议经审议一致通过《监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满,根据公司章程有关监事会任期以及监事会组成等的规定,监事会将进行换届选举。第二届监事会拟由3名监事组成,其中2名由股东代表担任,1名由职工代表担任。经公司股东推荐,监事会提名(以姓氏笔画为序)夏骏先生、阎元女士作为第二届监事会由股东代表出任的监事候选人,提交股东大会选举。

根据公司章程第八十四条的有关规定,股东大会将采用累积投票的方式对上述监事候选人进行投票选举。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

公司《监事会换届选举的公告》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2022-022

上海电气风电集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

非表决事项:听取《独立董事2021年度述职报告》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案4-7的具体内容详见董事会于2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-009)、《上海电气风电集团股份有限公司2021年年度报告》《上海电气风电集团股份有限公司2021年年度报告摘要》《拟续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-010)、《2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-011)。

议案9-11的具体内容详见董事会同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2022-019)、《董事会换届选举的的公告》(公告编号:2022-017)。

议案12的具体内容详见监事会于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会换届选举的的公告》(公告编号:2022-018)。

其他议案的相关内容可见董事会将于2021年年度股东大会召开5日前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海电气风电集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案:不涉及

3、 对中小投资者单独计票的议案:非累积投票议案4、6、7、8、9;累积投票议案10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记方式:

1、出席现场会议的个人股东持股东本人账户卡、身份证办理登记;凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书(原件)和代理人身份证办理登记。

2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东授权委托书(原件)、代理人身份证办理登记。

3、不能前来办理登记的股东可于2022年5月25日16:00 时之前以信函(以到达地邮戳为准)、传真、电子邮件以及网上登记的方式进行登记。登记材料应包括上述(一)1、2款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法,现场会议时办理出席会议登记和会议资料。

(三)现场登记地点:上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内)

在上述登记时间段内,个人自有账户持有股票的股东可以微信扫描下方二维码进行自助登记:

(四)登记联系方式:

联系电话:021-52383315

传真:021-52383305

电子邮箱:sewc_ir@shanghai-electric.com

六、 其他事项

(一)本公司联系方式:

地址:上海市徐汇区漕宝路115号

邮编:200233

电话:021-54961895

联系人:黄锋锋、秦蕾

(二)为做好新冠肺炎疫情防控,公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”及48小时核